PF mira Nelson Wilians em operação contra lavagem de dinheiro de bets ilegais

A Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira (13) um novo mandado de busca e apreensão na casa do advogado Nelson Wilians, em São Paulo. A ação faz parte da Operação Arena, autorizada pela Justiça Federal da Paraíba, que investiga um grupo empresarial do Nordeste suspeito de usar estrutura societária e financeira no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos provenientes da exploração de jogos de azar e de apostas esportivas.

No total, estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba, além de medidas de quebra de sigilo telemático e bancário e sequestro de até 1,1 bilhão de reais. As ações ocorrem nos estados da Paraíba, de São Paulo, de Sergipe, do Rio de Janeiro e do Paraná. Segundo a Polícia Federal, os investigados poderão responder pelos crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outros delitos contra o sistema financeiro nacional.

De acordo com a Receita Federal, o grupo passou a ser investigado em 2022 e operava antes mesmo de obter autorização para explorar apostas de cota fixa, com um complexo esquema de lavagem de dinheiro. Durante as diligências, foram identificadas movimentações suspeitas superiores a 2 bilhões de reais entre 2022 e 2025, incompatíveis com a capacidade econômica declarada pelos envolvidos. O caso se soma à Operação Distrato, deflagrada em julho contra a suposta venda de créditos falsos de ICMS que teria causado prejuízo de 3,8 bilhões de reais aos cofres públicos, operação que também mirou o escritório e a residência do advogado.

Em nota, o escritório Nelson Wilians Advogados afirmou que a gestão das operações mencionadas era de responsabilidade exclusiva do escritório De Paula Advogados, sem qualquer vínculo societário com o NWADV, e que, ao identificar inconsistências, encerrou a parceria. A defesa disse ainda que recebeu as autoridades, prestou colaboração e reafirmou o compromisso com a legalidade. A operação desta quinta-feira conta com o apoio da Receita Federal e da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda e reacende o debate sobre a regulamentação das apostas no Brasil.

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Linha do tempo da investigação

Perguntas frequentes sobre a Operação Arena